Como muitos dos supostos crimes praticados pelos diretores da Gestora ID e GRID são passíveis de enquadramento na Lei 7.492, as supostas práticas criminosas também estão sendo investigadas pela Comissão de Valores Mobiliários, que abriu um processo administrativo, bem como pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal. Os desdobramentos das investigações devem ter grande repercussão no sistema financeiro nacional, especialmente na Faria Lima.
Na Delegacia II
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